证券代码：002820           证券简称：桂发祥            公告编号：2017-064




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
      关于高级管理人员退休和补选职工监事的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、高级管理人员退休

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)常务副总经理王
善伟先生因达到退休年龄，已正式办理退休手续。根据相关法律法规及公司有关规
定，王善伟先生的退休即日起生效。退休后，王善伟先生将不再担任公司及下属子
公司的任何职务。王善伟先生的退休不会影响公司相关工作的正常开展。

    截至本公告日，王善伟先生持有公司股份 943,353 股，其所持有的公司股份将
严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规进行管理。

    王善伟先生担任公司常务副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对王善伟先生在
任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

    二、补选职工监事

    公司第二届监事会职工代表监事张金才先生因达到退休年龄，已办理退休手续不
再担任职工代表监事，根据相关规定张金才先生的离职自公司职工代表大会选举产
生新的职工代表监事时生效（具体情况详见公司 2017 年 9 月 13 日刊登于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告）。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《公司章程》


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等规定，公司于 2017 年 10 月 13 日召开了职工代表大会，补选孙红女士为公司第二届
监事会职工代表监事，任期自 2017 年 10 月 13 日至第二届监事会届满之日止。

    孙红女士简历如下：

    孙红，中国国籍，1968 年 5 月出生，中专学历，无境外永久居留权，现任公司直
营店管理部部长、天津桂发祥食品销售有限公司副经理。历任公司直营店店长、直营
店管理部部长。

    截至本公告日，孙红女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被最高人民法院认
定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。

    孙红女士符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
中关于监事任职的资格和条件。公司第二届监事会现任监事中，最近两年内曾担任过
公司董事或高级管理人员的人数未超过监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未
超过监事总数的二分之一。

    特此公告。




                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                         二零一七年十月十四日




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