天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

       关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第
十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于提请补选周峰为公司董事的独立意见
    经审查，我们认为周峰先生具备相应履行董事职责的任职条件和工作背景，
未发现其存在《公司法》及相关法规不得担任董事的情形，不存在被最高人民法
院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；周峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。上述提名程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，并已征得被提名人本人同意。我们同意提请股东大会补
选周峰先生为公司第二届董事会董事。
    二、关于提请补选马洪涛为公司董事的独立意见
    经审查，我们认为马洪涛先生具备相应履行董事职责的任职条件和工作背景，
未发现其存在《公司法》及相关法规不得担任董事的情形，不存在被最高人民法
院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；马洪涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。上述提名程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，并已征得被提名人本人同意。我们同意提请股东大会
补选马洪涛先生为公司第二届董事会董事。
     （以下无正文）
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                罗永泰                   王全喜




                                                       年      月    日