证券代码：002820            证券简称：桂发祥           公告编号：2018-035




         天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
二十三次会议于 2018 年 6 月 11 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结
合的方式。会议通知已于 2018 年 6 月 5 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给
全体董事、监事。公司董事共 8 人，实际出席的董事为 8 人，其中以通讯表决方式
出席会议的董事为 4 人，分别为周峰、马洪涛、张闽生、王全喜。会议由董事长吴
宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决并审议通过了如下决议：

    1.审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加注册资本并修订<公司章
程>的公告》。

    2.审议通过《关于调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订合伙协议的议

                                      1
案》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于桂发祥食品产业并购基金设
立方案调整及进展的公告》，公司独立董事对此作出的独立意见、保荐机构的核查
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3.审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第二次临时股东
大会的通知》。

    三、备查文件

    1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；

   2.独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

   3.保荐机构的相关核查意见。



   特此公告。



                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                         二零一八年六月十二日




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