天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二
十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

    一、《关于调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订合伙协议的议案》

    经审查，我们认为：公司本次调整桂发祥食品产业并购基金设立方案并签订
相关投资合伙协议，为基金设立所需，符合公司利益；董事会审议及表决程序符
合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，其决策程序合法、有效；公司
作为发起出资人的出资金额和出资方式不变，不会影响公司正常的生产经营活动，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情形。我们同意此次基金调整方案并签订合伙协议事项。




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（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：
             张闽生                   罗永泰                王全喜




                                                       年      月    日




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