证券代码：002820           证券简称：桂发祥           公告编号：2019-008




          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                       关于募投项目延期的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于 2019 年 1 月 30
日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投
项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项
目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现
将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094 号）核准，深圳证券交易所《关
于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上
[2016]808 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票 3,200 万股已
于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币
531,200,000.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 484,429,500.00
元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（普华永道中天验字(2016)第 1428 号）。

    扣除发行费用后计划用于以下用途：

  序号                     项目名称                   投资总额（万元）
   1     空港经济区生产基地建设项目                            28,664.04



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      2    营销网络建设项目                                           3,757.49
      3    偿还银行贷款和补充营运资金                                16,021.42
                             合计                                    48,442.95
      上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用
均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规
的规定和要求。

      二、募集资金使用情况

      截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 11,331.61 万元，募集资
金使用情况如下：

  序                                         承诺投入募集资金   已投入募集资金
                      项目名称
  号                                             （万元）           （万元）
  1       空港经济区生产基地建设项目                28,664.04         19,530.24
  2       营销网络建设项目                           3,757.49          1,559.68
  3       偿还银行贷款和补充营运资金                16,021.42         16,021.42
                   合计                             48,442.95         37,111.34
   注：以上数据未经审计。

      三、募投项目延期的具体情况及原因

      1.募投项目延期情况


  序                                            项目达到预定可使用状态时间
                    项目名称
  号                                             调整前            调整后
   1      空港经济区生产基地建设项目     2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
   2      营销网络建设项目               2018 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

      2.延期原因

      （1）空港经济区生产基地建设项目

      空港经济区生产基地建设项目中建筑装修工程占比较高，在项目建设过程中，受
环保管控等因素影响，部分建筑工程施工作业进度延迟。此外，近年来公司根据市场
环境、消费需求变化对产品进行了升级换代、推陈出新，加大力度开发了小规格、休
闲类麻花产品，相应调整了项目中规划建设的麻花生产线：一方面，新研究开发全自



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动麻花生产线，以实现小规格麻花的全自动生产，满足休闲麻花产品的市场需求；另
一方面，配合产品更新换代，对原定制生产线部分设备的技术指标、参数进行了调整
和升级，进一步提升产品质量稳定性。上述生产线的研究设计、开发定制及技术改造
需要一定时间。公司已采取措施尽力加快升级改造进程，募投项目建设进度总体可控，
但较原计划略有延期。

    （2）营销网络建设项目

    公司募投项目在前期经过充分的可行性论证，但因规划时间较早，市场情况发生
了较大变化，电子商务成为消费品必不可少的重要销售渠道。鉴于此，为顺应市场需
求、更好地拓展全国市场，公司优先布局电商渠道，以自有资金投资近五千万元参股
电商代运营公司，进行线上运营、新品开发、线上推广等全方位整体布局。公司以线
上销售在全国市场先行先试，进而对外埠区域销售网点铺设进行充分的前期论证，因
此营销网络建设项目中外埠区域销售网点的铺设进度有所延迟。

    四、对公司日常经营的影响

    本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决定，不
涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影
响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常
经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项
目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对募投
项目建设进度的管理和监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

    五、相关审议程序及意见

    （一）审议程序

    2019 年 1 月 30 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延
期的议案》，董事会同意公司本次募投项目延期事项。本次募投项目延期无需提交公
司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    本次募投项目延期，是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募投
项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投


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资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情
形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，我们同意公司本次募投项目延期事
项。

    （三）监事会意见

    监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决
定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募
集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次募投项目的延期事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符
合公司长期发展规划。

    综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

       六、备查文件

    1.第三届董事会第四次会议决议；

    2.第三届监事会第四次会议决议；

    3.独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    4.保荐机构关于公司募投项目延期的核查意见。



    特此公告。




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    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                        董 事 会

                 二〇一九年一月三十一日




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