证券代码：002820             证券简称：桂发祥             公告编号：2019-026




            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交
表决。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 4 月 23 日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2019 年 4 月 22 日（星期一）15:00 至 2019 年 4 月 23 日（星期二）
15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室
    3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长吴宏
    6.股权登记日：2019 年 4 月 16 日（星期二）
    7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 11 人，代表有表决权股份


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113,931,568 股，占公司股份总数的 55.6306%，占公司有表决权股份总数的 56.2425%。
其中，参加本次会议的中小投资者 4 名，代表有表决权股份 40,440 股，占公司股份总
数的 0.0197%，占公司有表决权股份总数的 0.0200%。截至本次股东大会股权登记日
（2019 年 4 月 16 日），公司总股本 204,800,000 股，其中已回购股份数量为 2,227,805
股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份
总数，故本次股东大会有表决权的股份总数为 202,572,195 股。
    （1）现场会议情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权股
份 64,942,585 股，占公司股份总数的 31.7102%，占公司有表决权股份总数的 32.0590%；
    （2）网络投票情况：
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 6 人，代表有表
决权股份 48,988,983 股，占公司股份总数的 23.9204%，占公司有表决权股份总数的
24.1835%；
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派
律师列席了本次会议。
    二、会议议案审议和表决情况
    1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 113,921,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反对
10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    2.审议通过《2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 113,921,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；反对
10,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    3.审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 113,921,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反对
10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    4.审议通过《2019 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 113,921,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反对

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10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    5.审议通过《2018 年年度报告及摘要》。
    表决结果：同意 113,921,568 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9912%；反对
10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    6.审议通过《2018 年度利润分配方案》。
    表决结果：同意 113,921,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；反对
10,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 30,160 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 74.5796%；反对 10,280 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
25.4204%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    7.审议通过《2018 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 113,921,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；反对
10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0088%；弃权 280 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0002%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 30,160 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 74.5796%；反对 10,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
24.7280%；弃权 280 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.6924%。
    8.审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 113,921,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9910%；反对
10,280 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 30,160 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 74.5796%；反对 10,280 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的
25.4204%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
    2.律师姓名：薛天天、马锐

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    3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会
决议按有关规定予以公告。”
    四、会议备查文件
    1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
    2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                               董 事 会

                                                       二〇一九年四月二十四日




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