桂发祥:第三届董事会第九次会议决议公告2019-10-23
证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2019-051
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
九次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司三楼会议室召开,会议采用现场和通讯结合的
方式。会议通知已于 2019 年 10 月 16 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全
体董事、监事。公司董事共 9 人,实际出席的董事为 9 人,其中以通讯表决方式出
席会议的董事为 3 人,分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持,公
司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议:
1. 审议通过《关于补充修订<会计政策>的议案》。
公司本次对会计政策的补充修订是结合经营管理实际需要,对现行会计政策进
行的完善,能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实
际情况,不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响,不存在损害公司及
股东利益的情形。
表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 《 中 国 证券 报 》 《 上 海证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网
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(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补充修订会计政策的公告》。公司独立
董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过《2019 年第三季度报告》。
表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊登 于 《 中 国 证券 报 》 《 上 海证 券 报 》 和 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告》全文及正文,以及公
司监事会对此发表的明确意见。
3.审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)的
规定,对《审计委员会工作细则》第八条部分内容进行修订:原第八条中“公司应
当依据公司规模、生产经营特点及有关规定,配置专职人员从事内部审计工作,且
专职人员应当不少于 3 人。”,现修订为:“公司应当依据公司规模、生产经营特
点及有关规定,配置专职人员从事内部审计工作,且专职人员应当不少于 2 人 。”。
表决结果:赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议;
2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十三日
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