证券代码：002821              证券简称：凯莱英               公告编号：2017-056


           凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10

月 31 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的

议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任徐向科先生为董事会秘书，任

期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（徐向科先生简历

后附）。

    徐向科先生目前为公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书

任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职

资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详

见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    徐向科先生的联系方式如下：

    联系地址：天津经济技术开发区第七大街 71 号

    办公电话：022-66252889

    传     真：022-66252777

    电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

    特此公告。



                                       凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

                                                        董事会

                                                 二〇一七年十一月一日
附件：徐向科先生简历



    徐向科先生，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,上海

高级金融学院 EMBA 在读。2003 年加入本公司，历任本公司秘书处主任、公

共事业部主管，2010 年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。

现任本公司副总经理，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技有限公司执行

董事。

    截至目前，徐向科先生本人通过公司股权激励计划直接持有公司140,000

股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司56,749股；徐向科先

生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%

以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 徐向科先生

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情

形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于

“失信被执行人”。