证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2018-037


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第八次会议通知于 2018 年 6 月 1 日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及

高级管理人员，会议于 2018 年 6 月 7 日以通讯表决方式召开。公司应到董事 9

名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事

长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以

及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过

了如下决议：

    1、《关于增加理财产品购买额度的议案》

    为进一步提高资金使用效率和收益，同意公司在满足正常经营和发展所需资

金的情况下，将自有闲置资金购买低风险及短期的银行理财产品的额度，增加至

七亿元人民币（或等额外币）以内，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的

子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自本次

董事会审议通过之日起一年内有效。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对此发表的独立意见以及《中国银河证券股份有限公司关于公
司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    《关于增加理财产品购买额度的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上

海证券报》、证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

的公告信息。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第八次会议决议；

    2、公司独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、中国银河证券关于凯莱英使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见。

    特此公告。




                              凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                              二〇一八年六月八日