凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                                 独立董事意见



        凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们
作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称 “公司” )的独立董事，
认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断，对公司第三届董事会第八次会议的
相关事项，发表意见如下：
     一、对《关于增加理财产品额度的公告的议案》的独立意见
     公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常经营
和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，增加自有闲置资金投资低风
险及短期的银行理财产品的额度，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
     因此，我们同意公司使用自有闲置资金 7 亿元人民币（或等额外币）以内购
买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共
同滚动使用。




     独立董事（签名）： 潘广成           李兴刚               张     昆




                                                      二〇一八年六月七日