凯莱英:第三届监事会第十一次会议决议公告2018-08-18
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2018-053
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第十一次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司一楼会议室召开。会议于 2018 年 8 月
7 日以书面形式向全体监事发出了通知。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。
本次会议由公司监事会主席张婷女士主持,本次会议的召开符合法律、法规、规
章及《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式进行了表决,经全体与会有表决权监事审议并表决,
通过了如下决议:
1、审议通过了《<2018年半年度报告全文>及摘要》的议案。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团(天津)股份有限
公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2018年半年度报告全文>及摘要》的议
案。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求,合
法合规。董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、
准确、完整,如实反映了2018年半年度募集资金存放与使用实际情况,不存在虚
假记录、误导性陈述和重大遗漏。会议同意该项议案。
详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇一八年八月十八日