证券代码：002821              证券简称：凯莱英               公告编号：2018-052


             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议的公告

     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第十三次会议通知于 2018 年 8 月 7 日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事

及高级管理人员，会议于 2018 年 8 月 17 日以现场会议方式召开。公司应到董事

9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董

事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规

以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会议案审议情况

    会议采用现场记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表

决，通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司<2018年半年度报告全文>及摘要》。

    经审核，董事会认为《公司<2018年半年度报告全文>及摘要》的编制程序符

合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体《证券时报》、

《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2018 年半年度报告》和《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2018 年半年度

报告摘要》。

    2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2018

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集

资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未

出现违规情形。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公 司 独 立 董 事 对 此 发 表 的 明 确 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

    2、公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

                                              二〇一八年八月十八日