证券代码：002821             证券简称：凯莱英          公告编号：2018-063




             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件方式发送给各位监事，
公司第三届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张婷女士主
持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过了《<2018 年第三季度报告全文>及正文》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有
限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《<2018 年第三季度报告全文>
及正文》的议案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    公 司 2018 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/），公司 2018 年第三季度报告正文详见同日刊
登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告
信息。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司
的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见
同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。
    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                             凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会
                                       二〇一八年十月三十一日