凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
                2018 年度独立董事述职报告

    本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2018年度根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪
尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2018年度本人履职情况汇
报如下：
     一、履行日常职责情况
    1、董事会、股东大会出席情况
    2018年度，公司共召开了15次董事会、2次股东大会 。本人作为公司独立董
事，按规定出席所有董事会(现场或通讯表决)，没有缺席情况。
    本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，会前主动开展调查研
究工作，认真审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策
做了准备工作；会上积极倾听股东及代表意见及建议，积极参与讨论并提出合理
化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
    2、职责履行情况
  （1）薪酬与考核委员会
    2018年度，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，召集召开薪酬
与考核委员会会议1次，拟定并讨论《<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要》，并同意将其提交董事会审议。
    （2）提名委员会
    2018年度，本人作为第三届提名委员会委员，参加提名委员会会议1次，审
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    （3）审计委员会
    2018年度，本人作为审计委员会委员，参加审计委员会会议2次，对《公司
2017年度审计报告》、《关于会计政策变更》的议案。审计委员会详细了解公司
财务状况和经营情况，严格审查公司内控制度的建立及执行情况，并认真听取了
公司内审部门2018年内审工作计划，对公司财务状况和经营情况提供了有效的监
督和指导。
    二、发表独立意见及专项说明情况
    本人于2017年10月31日当选第三届董事会独立董事，2018年度共计参加董事
会会议15次，对45个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询
后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对《关于公司拟参与投资产业基金
的议案》、《董事、监事和高管2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案》、
《关于续聘公司2018年财务审计机构的议案》、《关于公司2017年度募集资金存
放与使用情况专项报告的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用》、《2017年度利润分配方案》、《关
于公司使用自有闲置资金购买理财产品》、《关于2016年股权激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就》、《2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、
《关于聘任公司财务总监的议案》、 关于收购控股子公司少数股东权益的议案》、
《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司开展外汇衍生品投资业务的
议案》、《关于拟参与设立三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》、
《调整2016年股票期权与限制性股票激励计划相关事项》、《关于部分募投项目
延期的议案》、《回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票》、《回购注销
2018年限制性股票激励计划部分限制性股票》等事宜发表了同意的独立意见。
    三、在保护投资者权益方面所做的工作

    本人按照有关法律法规的规定，按时参加公司董事会会议，对提交审议的议
案材料进行认真审核，独立、客观、审慎的行使表决权；对一些重大事项进行有
效监督和核查，做出客观、公正的判断并发表独立意见。同时，持续关注公司信
息披露的合法、合规情况，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
    在以后的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的技术能力和
实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，为公司提供更多有建
设性的建议。
    四、对公司进行现场考察
    作为独立董事， 2018年度本人对公司进行了现场考察，深入了解公司基本
生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变
化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握
公司的运行动态，在公司现场工作时间为12天。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支
持。2019 年，本人将继续恪尽职守，一如既往的履行好独立董事的职责，维护
公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。


    特此报告。




                                                 独立董事：李兴刚
                                                 二〇一九年三月十五日