证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-073
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2019年8月5日下午14:00
网络投票时间：2019年8月4日至2019年8月5日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月5日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
时间为2019年8月4日下午15:00至2019年8月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：由公司董事长HAO HONG先生主持本次会议
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份118,573,390股，占上市公司总
股份的51.2395％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份113,206,007股，
占上市公司总股份的48.9201％。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383
股，占上市公司总股份的2.3194％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份12,134,242股，占上市公司总股
份的5.2436％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份6,766,859股，占上
市公司总股份的2.9242％。通过网络投票的股东13人，代表股份5,367,383股，
占上市公司总股份的2.3194％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所
律师出席或列席了现场会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本次股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，具体表决情
况如下：
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.02、发行方式和发行时间
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.04、定价方式和发行价格
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.05、本次发行数量
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.06、发行股票的限售期
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.07、募集资金数量及用途
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.08、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.09、本次发行股票上市地点
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于公司未来三年（2019年—2021年）股东分红回报规划
的议案》
表决结果：同意 118,564,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；
反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,125,842 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9308％；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0692％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 118,541,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9727％；
反对 32,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0273％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 12,101,868 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7332％；反对 32,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2668％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、刘焕志律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
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四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2019
年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年八月六日
