证券代码：002822          证券简称：中装建设          公告编号：2019-058
债券代码：128060          债券简称：中装转债


            深圳市中装建设集团股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     特别提示：

    深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次
会议于2019年5月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通
知已按《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由佛秀丽女士主持，会议
应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选
举公司第三届监事会主席的议案》。

    决议选举佛秀丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年，其任期自本次监
事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止，佛秀丽女士简历附后。




    特此公告。




                                        深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                            监事会

                                                         2019年5月27日




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       附：佛秀丽女士的简历：


       佛秀丽女士：中国国籍，1976 年出生，本科学历。曾任职于深圳市天健信
德会计师事务所有限公司、深圳市德勤华永会计师事务所有限公司及深圳市中瑞
岳华会计师事务所有限公司；2012 年起就职于本公司，任财务管理中心副总经
理。


       佛秀丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股
东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。




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