证券代码：002822          证券简称：中装建设         公告编号：2019-059
债券代码：128060          债券简称：中装转债



            深圳市中装建设集团股份有限公司

           关于对外投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、对外投资概述

    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子
公司“上海市中装建设有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。
拟成立的子公司注册资本为10,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权
的100%。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制
度》以及《总经理工作细则》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需
提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟投资设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：上海市中装建设有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

    2、法定代表人：庄重

    3、注册资本：人民币 10,000 万元

    4、出资方式：公司以自有资金出资

    5、注册地址：中国上海浦东新区临港地区

    6、经营范围：从事建筑科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技
术转让;云计算、物联网、智能网络、大数据的技术研发；建筑材料、建筑装饰


                                      1
材料、建筑声学光学材料、五金制品、木材制品、油漆类、消防器材、陶瓷制品、
卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、文化用品、通讯设备、家用电器、
低碳环保节能材料、建筑新材料及器材的技术开发与销售；经营电子商务；电子
产品技术研发；建筑工程；装饰装修工程施工；国内贸易，从事货物及技术的进
出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营)；投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；企业管理咨询；经济
信息咨询；电子认证；经营性互联网信息服务。（最终以工商行政管理部门核准
登记为准）。

    7、股权结构：公司持股比例 100%

    上述拟设立子公司的基本情况以上海市市场监督管理局核准登记备案为准，
待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

    三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

    公司本次对外投资设立子公司，系贯彻落实公司在长三角区域和海外市场的
战略布局，为更好地布局全国业务及深耕长三角区域市场奠定基础，同时为配合
公司推动国际业务提供强有力支持。本次对外投资设立该子公司，有利于进一步
扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

    四、存在的风险

    该子公司设立尚需上海市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部
控制等方面的风险。该子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制
机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。



    特此公告。



                                         深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2019年5月27日




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