深圳市中装建设集团股份有限公司

         关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明


    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市嘉泽特

投资有限公司（以下简称“嘉泽特”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购
买嘉泽特 100%股权。同时，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。
    鉴于本次交易可能引起上市公司的股票价格波动，为避免参与人员过多泄露
有关信息而对本次交易产生不利影响，上市公司与本次交易的交易对方对本次交

易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：
    一、交易双方初次接触的，上市公司即告知本次交易的交易对方对交易筹划
信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，内幕交易会对当事人
以及本次交易造成严重后果。
    二、本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交

易的知情人范围。
    三、公司及时采取了严密的保密措施，并与相关方签署《保密协议》。根据
《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合
理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密
材料。本次参与制定、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询

服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
    四、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等有关规定，制作了《上市公司内
幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点
的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认，并向深圳证券交易所

报送了关于本次交易的《上市公司内幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录等
文件。
    综上所述，在本次交易过程中，中装建设、交易对方以及相关中介机构的相
关知情人员严格遵守相关保密制度，及时签署了保密协议，限定了相关敏感信息
的知悉范围，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次重组信息在依法披
露前的保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
    特此说明。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《深圳市中装建设集团股份有限公司关于本次交易事宜采
取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                       深圳市中装建设集团股份有限公司


                                                     2020 年 2 月 12 日