深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事

       关于公司投资设立并购基金暨关联交易的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有
关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司投资设
立并购基金暨关联交易的事项发表事前认可意见如下：

    公司拟与北京坤裕股权投资基金管理有限公司（以下简称“坤裕基金”）战
略合作，并拟以自有资金与坤裕基金、吴瑛女士共同投资设立高端精密制造产业
并购基金，符合公司发展战略，有利于公司借助专业投资机构的投资能力及团队，
把握投资机会，降低投资风险，实现公司持续、健康、稳定发展，符合公司和全
体股东利益。

    吴瑛女士为公司控股股东、实际控制人、董事 ，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及相关法律法规的规定，吴瑛女士为公司关联方，本次交易构成关
联交易。公司董事会审议本次交易有关事项的议案时，关联董事张浩宇先生、吴
瑛女士、吴琪女士应回避表决。

    我们对《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》相关内容表示认可，
同意将该议案提交第二届董事会第二十一次会议审议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司投资设
立并购基金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）




独立董事：

                刘娥平




独立董事：

                孙崇理




独立董事：

                王成义




                                                           年   月   日