证券代码：002823                 证券简称：凯中精密   公告编号：2018-002


                  深圳市凯中精密技术股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议通知于2018年1月14日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于
2018年1月18日在公司二栋三楼1号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先
生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

     一、审议通过《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》

     鉴于公司2016年年度权益分派方案已经实施完毕，根据公司2017年第二次临
时股东大会决议的授权，董事会同意对预留限制性股票的数量进行调整。本次调
整后，预留限制性股票的数量由60.0000万股调整为119.0446万股。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     《关于调整公司预留限制性股票数量的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年2月13日召开的
2017年第二次临时股东大会的授权，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司
董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成
就，同意公司以2018年1月18日为授予日，授予154名激励对象117.5000万股限制
性股票。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司监事会对上述两项议案发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                   董事会

                                             2018 年 1 月 19 日