深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告
深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事述职报告（许怀斌）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度
的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立
董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年
度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司共召开15次董事会，4次股东大会，董事会本人均亲自出席，无缺
席和委托其他董事出席的情况。公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事
会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2018年，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并
以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共
同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
1、关于调整公司预留限制性股票数量的
第三届董事会 独立意见；
1 2018年1月18日 同意
第三次会议 2、关于向激励对象授予预留限制性股票
的独立意见。
1
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一、事前认可意见
关于续聘2018年度审计机构的事前认可
意见。
二、独立意见
1、关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见；
2、关于《2017年度内部控制自我评价报
告》及《内部控制规则落实情况自查表》
的独立意见；
3、关于2017年度利润分配预案的独立意
见；
第三届董事会第 4、关于续聘2017年度审计机构的独立意
2 2018年4月24日 同意
四次会议 见；
5、关于2017年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的独立意见；
6、关于前次募集资金使用情况报告的独
立意见；
7、关于使用暂时闲置的自有资金购买理
财产品的独立意见；
8、关于2018年度向银行申请综合授信额
度及担保的独立意见；
9、关于会计政策变更的独立意见；
10、《关于公司公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》的独立意见。
关于全资子公司现金收购德SMK100%
第三届董事会第
3 2018年4月27日 股权及VBS、Margarete Veigel女士持有 同意
五次会议
的生产经营用厂房、土地的独立意见
第三届董事会 1、关于2017年限制性股票激励计划首次
4 2018年5月11日 同意
第六次会议 授予限制性股票第一个解锁期解锁条件
2
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成就的独立意见；
2、关于调整回购注销部分限制性股票数
量和价格的独立意见；
3、关于回购注销部分限制性股票的独立
意见；
4、关于公司《关于补选独立董事的议案》
的独立意见。
第三届董事会 关于调整回购注销部分限制性股票价格
5 2018年6月29日 同意
第八次会议 相关事项的独立意见
第三届董事会 关于使用募集资金置换预先投入募投项
6 2018年8月20日 同意
第十一次会议 目自筹资金的独立意见
第三届董事会 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
7 2018年8月25日 同意
第十二次会议 动资金的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用公司
资金、公司对外担保情况的专项说明和
第三届董事会
8 2018年8月29日 独立意见； 同意
第十三次会议
2、关于2018年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告的独立意见。
一、事前认可意见
关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
第三届董事会 易的事前认可意见
9 2018年9月7日 同意
第十四次会议 二、独立意见
关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
易的独立意见
第三届董事会 关于全资子公司为全资子公司提供担保
10 2018年9月27日 同意
第十五次会议 的独立意见
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在本人
2018年任职期间工作情况如下：
1、审计委员会工作情况
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（1）2018年1月31日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第一次会议，审
议《2017年业绩快报》；
（2）2018年4月23日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第二次会议，审
议《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配
的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自
查表》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于2018年度
向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018
年第一季度报告正文及全文》；
（3）2018年8月28日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第三次会议，审
议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
（4）2018年9月7日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第四次会议，审议
《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。
（5）2018年10月24日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第五次会议，审
议《2018年第三季度报告全文及正文》。
2、薪酬与考核委员会委员工作情况
（1）2018年1月14日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第一次会
议，审议《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》；
（2）2018年5月7日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第二次会议，
审议《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件
成就的议案》。
（3）2018年12月21日，召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第三次会
议，审议《关于公司高级管理人员2018年度奖金发放标准的议案》。
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四、日常沟通情况
2018年度本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极与公司管理层进行沟通
交流，全面了解公司运作情况，及时掌握公司生产经营、财务管理、对外投资、业
务发展等情况，关注公司所处行业动态，利用自身的专业知识和实践经验为公司发
展建言献策，切实维护公司和股东的利益。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事许怀斌：szkczx4@126.com
以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。在新的一年里，本
人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的
职责，结合自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会
的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司持续、健康、稳定
的发展。
独立董事：许怀斌
2019年4月29日
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