凯中精密:独立董事述职报告(周成新)2019-04-29
深圳市凯中精密技术股份有限公司 独立董事述职报告
深圳市凯中精密技术股份有限公司
独立董事述职报告(周成新)
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度
的规定和要求,忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,并对审议的相关事项发表了独立意见,充分发挥了独立
董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年
度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
本人在2018年6月7日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于补选
独立董事的议案》后,不再担任公司独立董事,也不再担任薪酬与考核委员会主任
委员、战略委员会、提名委员会委员。本人2018年任职期间公司共召开4次董事会,
2次股东大会,董事会本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席的情况。
公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董事会各
项议案均投赞成票,没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2018年度,本人作为独立董事,就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,
并以严谨的态度,独立、公正地行使表决权,对公司重大事项与其他两位独立董事
共同发表了有关事前认可、独立意见,具体情况如下:
意见
序号 会议日期 会议名称 事项内容
类型
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1、关于调整公司预留限制性股票数量的
第三届董事会 独立意见;
1 2018年1月18日 同意
第三次会议 2、关于向激励对象授予预留限制性股票
的独立意见。
一、事前认可意见
关于续聘2018年度审计机构的事前认可
意见。
二、独立意见
1、关于公司控股股东及其他关联方占用
公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见;
2、关于《2017年度内部控制自我评价报
告》及《内部控制规则落实情况自查表》
的独立意见;
3、关于2017年度利润分配预案的独立意
见;
第三届董事会第 4、关于续聘2017年度审计机构的独立意
2 2018年4月24日 同意
四次会议 见;
5、关于2017年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的独立意见;
6、关于前次募集资金使用情况报告的独
立意见;
7、关于使用暂时闲置的自有资金购买理
财产品的独立意见;
8、关于2018年度向银行申请综合授信额
度及担保的独立意见;
9、关于会计政策变更的独立意见;
10、《关于公司公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》的独立意见。
3 2018年4月27日 第三届董事会第 关于全资子公司现金收购德国 同意
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五次会议 SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel
女士持有的生产经营用厂房、土地的独
立意见
1、关于2017年限制性股票激励计划首次
授予限制性股票第一个解锁期解锁条件
成就的独立意见;
2、关于调整回购注销部分限制性股票数
第三届董事会
4 2018年5月11日 量和价格的独立意见; 同意
第六次会议
3、关于回购注销部分限制性股票的独立
意见;
4、关于公司《关于补选独立董事的议案》
的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
1、董事会提名委员会工作情况
(1)2018年5月7日,召开第三届董事会提名委员会2018年度第一次会议,审议
《关于补选独立董事的议案》。
2、审计委员会工作情况
(1)2018年1月31日,召开第三届董事会审计委员会2018年度第一次会议,审
议《2017年业绩快报》;
(2)2018年4月23日,召开第三届董事会审计委员会2018年度第一次会议,审
议《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配
的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度内部控制规则落实自
查表》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2018
年度审计机构的议案》、《前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于2018年度
向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2018
年第一季度报告正文及全文》;
四、日常沟通情况
2018年度本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,通过电话和邮件,与公司其
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他董事、高管人员及相关工作人员进行沟通交流,全面了解公司生产经营情况和财
务状况,关注宏观环境和市场变化对公司发展的影响,利用自身的专业知识和实践
经验为公司发展建言献策,切实维护公司和股东的利益。
五、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况;
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
独立董事周成新:chengxinz@sina.com
以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。本人在2018年6月7
日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》后,
不再担任公司独立董事,衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人担任独立董事
工作的全力支持!
独立董事:周成新
2019年4月29日
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