深圳市凯中精密技术股份有限公司                                            独立董事述职报告




                         深圳市凯中精密技术股份有限公司

                            独立董事述职报告（徐小芳）


各位股东及股东代表：

       本人自2018年6月任职以来，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等
相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意
见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人2018年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：

       一、出席会议情况

       本人2018年任职期间公司共召开11次会议，2次股东大会，董事会本人均亲自出
席，无缺席和委托其他董事出席的情况。

       公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各
项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。

       二、发表独立意见情况

       2018年度，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，
并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事
共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
                                                                                    意见
序号       会议日期              会议名称                  事项内容
                                                                                    类型

                             第三届董事会     关于调整回购注销部分限制性股票价格
 1       2018年6月29日                                                              同意
                                 第八次会议   相关事项的独立意见

 2       2018年8月20日       第三届董事会     关于使用募集资金置换预先投入募投项    同意


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                             第十一次会议   目自筹资金的独立意见
                             第三届董事会   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
 3       2018年8月25日                                                               同意
                             第十二次会议   动资金的独立意见

                                            1、关于控股股东及其他关联方占用公司
                                            资金、公司对外担保情况的专项说明和
                             第三届董事会
 4       2018年8月29日                      独立意见；                               同意
                             第十三次会议
                                            2、关于2018年半年度募集资金存放与使
                                            用情况的专项报告的独立意见。

                                            一、事前认可意见
                                            关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
                             第三届董事会   易的事前认可意见
 5       2018年9月7日                                                                同意
                             第十四次会议   二、独立意见
                                            关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
                                            易的独立意见

                             第三届董事会   关于全资子公司为全资子公司提供担保
 6       2018年9月27日                                                               同意
                             第十五次会议   的独立意见

     三、任职董事会各专门委员会的工作情况

     本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，在2018年任职期间积极参与
公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行了委员
职责。
     1、提名委员会工作情况
     在2018年任职期间公司未发生提名委员会审议的重大事项。
     2、审计委员会工作情况

     （1）2018年8月28日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第三次会议，审
议《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于2018年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。

     （2）2018年9月7日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第四次会议，审议
《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》。


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     （3）2018年10月24日，召开第三届董事会审计委员会2018年度第五次会议，审
议《2018年第三季度报告全文及正文》。

     四、日常沟通情况

     2018年度本人对公司股东大会决议、董事会决议的执行情况，生产经营情况、
关联交易情况等方面进行全面的检查，加强与公司其他董事、高级管理人员及其他
相关人员的联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响。实时关注有关公司的报
道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，积极对公司经
营管理提出建议。

     五、其他事项

     1、本人无提议召开董事会的情况；

     2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；

     3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     六、联系方式
     独立董事徐小芳：xfxu_lawyer@163.com

     以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。在新的一年里，本
人将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的
职责，结合自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会
的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营绩效，促进公司持续、健康、稳定
的发展。




                                                      独立董事：徐小芳

                                                        2019年4月29日




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