证券代码：002823         证券简称：凯中精密          公告编号：2020-002
债券代码：128042         债券简称：凯中转债



                 深圳市凯中精密技术股份有限公司

           第三届董事会第二十五次会议决议的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“凯中精密”）第
三届董事会第二十五次会议通知于2020年1月16日以电子邮件、电话等形式向各

位董事发出，会议于2020年1月20日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议
由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

    一、审议并通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金专户存储三方监
管协议的议案》

    同意公司针对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“换向器和集电环

生产线技术改造建设项目”新设募集资金专户，并与保荐机构国信证券股份有限
公司、交通银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于注销部分募集资金专户并新设募集资金专户且签订募集资金专户存

储三方监管协议的公告》的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                        深圳市凯中精密技术股份有限公司


                                    1
         董事会

    2020 年 1 月 22 日




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