证券代码：002824              证券简称：和胜股份              公告编号：2017-012



                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                    第二届监事会第六次会议决议公告



     本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议于 2017 年 2 月 6 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2 月
13 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会
主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经
过认真讨论，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
    监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 12,000
万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在
变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司
章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品
的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用
部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型或低风险理财产品，有利于
提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正
常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    一致同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买安全性高、
流动性好的银行保本型或低风险理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《关于使用闲置自有资金购买银行保本型或低风险理财产品的公告》详见
《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。


                                  广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                         2017 年 2 月 14 日