证券代码：002824               证券简称：和胜股份                        公告编号：2017-032



                      广东和胜工业铝材股份有限公司

                   关于 2017 年日常关联交易预计的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、日常关联交易的基本情况
     ① 采购商品/接受劳务的关联交易

                                                 2016 年度发生额         2017 年合同签订金额或
                                     关联交易                                   预计金额
                   关联
                          关联交易 定价原则                    占同类
     关联方        交易                                                                 占同类交易
                            内容     及决策程                  交易金
                   类型                            金额                    金额         金额的比例
                                        序                     额的比
                                                                                          （%）
                                                               例（%）

佛山市特高珠江工          购设备及
                   采购               市场价 1,366,262.38      7.73%     3,893,162.39        8.51%
业电炉有限公司              配件

中山市三乡镇潜龙 接受     接受加工
                                      市场价     93,761.02     0.95%       380,591.27        3.28%
五金制品厂         劳务     劳务

                   接受   接受后勤
宾孟良                                市场价    1,363,367.15 41.86% 1,636,040.58            41.89%
                   劳务     劳务

     ② 出售商品/提供劳务的关联交易
                                                                          2017 年合同签订金额
                                                  2016 年度发生额
                                     关联交易                                  或预计金额
                   关联
                          关联交易 定价原则                     占同类                    占同类
     关联方        交易
                            内容     及决策程                   交易金                    交易金
                   类型                            金额                       金额
                                        序                      额的比                    额的比

                                                               例（%）                    例（%）

中山莱博顿卫浴有 销售     出售商品 市场价       8,371,259.99     1.12%     5,188,205.13    0.73%
限公司

中山欧尼克卫浴有
                   销售   出售商品 市场价     2,514,207.71   0.34%   2,593,418.80   0.37%
限公司

中山市欧栢摄影器
                   销售   出售商品 市场价     1,718,457.63   0.23%   520,940.2      0.07%
材有限公司

中山市欧栢摄影器          提供加工
                   销售              市场价   879,519.15     0.12%   227,777.8      0.03%
材有限公司                 劳务

   二、关联方介绍及关联关系
   1、佛山市特高珠江工业电炉有限公司
  （1）关联人基本情况：
   公司全称：佛山市特高珠江工业电炉有限公司
   注册资本：100 万元人民币
   企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   法定代表人：黄嘉辉
   注册地址：佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区生态路
   经营范围：生产、销售：工业电炉，工业加热设备及配件
  （2）与公司的关联关系
   佛山市特高珠江工业电炉有限公司系我司董事兼股东控制的企业。
   2、中山市三乡镇潜龙五金制品厂
  （1）关联人基本情况：
   公司全称：中山市三乡镇潜龙五金制品厂
   企业类型：个人独资企业
   投资人：周柱
   注册地址：中山市三乡镇前陇后坑祥兴街 12 号
   经营范围：加工、生产、销售：五金制品（不含电镀）。
  （2）与公司的关联关系
   中山市三乡镇潜龙五金制品厂为公司曾经监事的配偶控制的企业。
   3、宾孟良
  （1）关联人基本情况：
   姓名：宾孟良
    身份证号码：430311196511180019
    经营范围：所提供之后勤服务为承包公司部分员工食堂。
   （2）与公司的关联关系
    宾孟良系公司股东、副总经理之堂弟。
    4、中山欧尼克卫浴有限公司
   （1）关联人基本情况：
    公司全称：中山欧尼克卫浴有限公司
    注册资本：300 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：黄爱萍
    注册地址：中山市东区长江北路北段白沙湾工业园 E 幢
    经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件；货物及技术进出口（法律、
法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得相关许可方可经营）。
   （2）与公司的关联关系
    中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。
    5、中山莱博顿卫浴有限公司
   （1）关联人基本情况：
    公司全称：中山莱博顿卫浴有限公司
    注册资本：1000 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：段军会
    注册地址：中山市火炬开发区集中新建区建业路 38 号，增设 1 处经营场所，
具体为 1、中山市火炬开发区逸仙路侧 30 号。
    经营范围：生产、销售：卫浴、洁具及其配件，货物及技术进出口（法律、
法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
   （2）与公司的关联关系
    中山莱博顿卫浴有限公司的其中一名股东系我司总经理的亲属。
    6、中山市欧栢摄影器材有限公司
   （1）关联人基本情况：
    公司全称：中山市欧栢摄影器材有限公司
    注册资本：100 万元人民币
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：张奉果
    注册地址：中山市三乡镇前陇工业区成昌路 12 号一、二层
    经营范围：加工、生产、销售：照相机、摄影器材及配件、五金制品(不含
电镀工序)、铝制品、机械设备；货物及技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；
法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营)。
   （2）与公司的关联关系
    中山市欧栢摄影器材有限公司为我司股东持股并担任监事的企业。
    三、定价政策和定价依据

    公司向关联方购买或销售产品、接受或提供劳务，交易双方按照公平、公正、

合理的原则，按照市场价格执行。

    四、关联交易的审批程序

    （一）独立董事事前认可和独立意见

    独立董事事先审核了公司 2017 年日常关联交易预计事项，同意将 2017 年日

常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司 2017 年度预

计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，

其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价均参照市场价格确定，关联交易

价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    （二）关联交易履行的审批程序

    2017 年 4 月 22 日，公司召开的第二届董事会第八会议，审议通过《关于 2017

年日常关联交易预计的议案》。按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》

的规定，上述关联交易议案经董事会审议通过后，尚需经股东大会审议通过。

    六、保荐机构的核查意见

    保荐机构查阅了和胜股份有关 2017 年度日常关联交易预计事项的董事会会

议文件、独立董事意见等资料后认为：1、本次关联交易已经公司董事会审议批

准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定的要求；2、本次关联交易是在公平合理、双方协商

一致的基础上进行的，交易价格符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市

场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利

益。本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过。保荐人对公司本次关联交易

无异议。

    六、备查文件

    1. 公司第二届董事会第八次会议决议；

    2. 国信证券股份有限公司关于公司 2017 年日常关联交易预计的核查意见；

    3. 公司独立董事关于相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                          广东和胜工业铝材股份有限公司

                                                    董事会

                                               2017 年 4 月 25 日