证券代码：002824          证券简称：和胜股份          公告编号：2017-039



                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                   2016 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的基本情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 5 月 18 日 14：00－16：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 18 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2017 年 5 月 17 日 15：00 至 2017 年 5 月 18
日 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和
胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
    6、股权登记日：2017 年 5 月 12 日
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东（及代表人）共 14 人，代表股份 90,049,300 股，占上
市公司总股份的 75.0411％。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 11 人，合计持有股份
90,000,100 股，占公司总股份的 75.0001％。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 人，代
表股份 49,200 股，占公司总股份的 0.0410％。
    3、参加表决的中小投资者共 10 人，代表有表决权的股份 19,351,095 股，
占公司总股份的 16.1259％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 19,301,895 股，占上市公司总
股份的 16.0849％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 49,200 股，占上市公
司总股份的 0.0410％。
    公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事
务所见证律师列席了本次会议。
    三、会议议案审议和表决情况
   （一）、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （二）《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （三）《关于公司 2016 年财务决算报告的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （四）《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （五）《关于公司 2017 年日常关联交易预计的议案》
    关联股东李建湘、霍润、金炯、黄嘉辉、李江、宾建存、张良、李清回避本
议案表决。
    总表决结果：同意 1,090,429 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.7080％；
反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2920％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,090,429 股，占出席会议中小股东所持
股份的 95.7080％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.2920％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （六）《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （七）《关于公司 2017 年度董事薪酬方案的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （八）《关于公司 2017 年度监事薪酬方案的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （九）《关于审议公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （十）《关于审议公司 2017 年第一季报告全文及正文的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （十一）《关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （十二）《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 90,000,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9457％；反对 48,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0543％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 19,302,195 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.7473％；反对 48,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2527％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范
性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
    五、备查文件
   1、广东和胜工业铝材股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2016 年年
度股东大会的《法律意见书》。
    特此公告。




                                          广东和胜工业铝材股份有限公司
                                                    董事会
                                                2017 年 5 月 19 日