证券代码：002824           证券简称：和胜股份         公告编号：2017-049



                     广东和胜工业铝材股份有限公司

                   2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提
议案提交表决。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开的基本情况：
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2017 年 7 月 7 日 14：30－15：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 7 月 7 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2017 年 7 月 6 日 15：00 至 2017 年 7 月 7 日
15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和
胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
    4、会议召集人：公司第二届董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
    6、股权登记日：2017 年 7 月 3 日
    7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次会议的股东（及代表人）共 11 人，代表股份 135,001,400 股，占
上市公司总股份的 75.0008％。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10 人，合计持有股份
135,000,000 股，占公司总股份的 75.0000％。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代
表股份 1,400 股，占公司总股份的 0.0008％。
    3、参加表决的中小投资者共 7 人，代表有表决权的股份 28,954,093 股，
占公司总股份的 16.0856％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 28,952,693 股，占上市公司总
股份的 16.0848％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,400 股，占上市公司
总股份的 0.0008％。
    公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事
务所见证律师列席了本次会议。
    三、会议议案审议和表决情况
   （一）、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    总表决结果：同意 135,001,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 28,954,093 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    （二）《关于使用闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
    总表决结果：同意 135,001,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 28,954,093 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意
见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
   五、备查文件
   1、广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。
   2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2017 年第
二次临时股东大会的《法律意见书》。
   特此公告。




                                     广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 8 日