证券代码：002824           证券简称：和胜股份        公告编号：2019-055



                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                第三届监事会第十七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2019 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 8
日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席
谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
    1、 审议并通过《关于确定预留限制性股票激励对象及数量的议案》
    经审核，监事会认为：本次获授预留限制性股票的两名激励对象中无独立董
事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女，均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励
对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）证监会认定的其他情形。
    上述两名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、
规章、规范性文件以及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的
激励对象条件，其作为本次限制性股票计划预留授予激励对象的主体资格合法、
有效。
    综上，监事会同意公司拟向两名激励对象授予 5.8 万股预留限制性股票。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第十七次会议决议。
    特此公告。


                                     广东和胜工业铝材股份有限公司监事会
                                                          2019 年 7 月 9 日