证券代码：002824          证券简称：和胜股份           公告编号：2019-079


                   广东和胜工业铝材股份有限公司

               第三届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2019 年 10 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10
月 14 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事
会主席谢侃如主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    1、审议并通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
    鉴于公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期将于 2019 年 11 月 22 日

到期，为保障本次发行的顺利实施，公司决定将上述非公开发行股票决议的有效
期自届满之日起延长十二个月，即延长至 2020 年 11 月 22 日。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于延长非公开发行股票股东大会决议
有效期及对董事会授权有效期的公告》。

    本议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。




             广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

                              2019 年 10 月 15 日