证券代码：002824           证券简称：和胜股份           公告编号：2019-089


                     广东和胜工业铝材股份有限公司

               第三届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2019 年 11 月 8 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于

11 月 15 日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董
事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于对全资子公司以债转股形式增加注册资本的议案》
    同意将公司对广东和胜新能源汽车配件有限公司的 3,000 万元债权转作为
对广东和胜新能源汽车配件有限公司的股权投资，按同等金额增加其注册资本。
本次增资实施后，广东和胜新能源汽车配件有限公司注册资本将由 5,000 万元增
加至 8,000 万元。

    具体内容详见同日公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资
子公司以债转股形式增加注册资本的公告》。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    2、审议并通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

    公司向相关金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（在不超过总
授信额度范围内，最终以相关各家金融机构实际审批的授信额度为准）。各金融
机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。本次申请授信额度及授权期限自董事会审
议通过之日起生效，有效期 12 个月，授信额度在授信期限内可循环使用。
    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司申
请银行授信额度的公告》。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
    三、备查文件
    1、广东和胜工业铝材股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。


                                      广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2019 年 11 月 16 日