证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-049 上海纳尔实业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情况; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间 (1)现场会议时间:2019年5月8日(星期三)下午14:30开始 (2)网络投票时间:2019年5月7日(星期二)至2019年5月8日(星期三)。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2019年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为: 2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00任意时间。 2、现场会议召开的地点:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 4、召集人:上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:副董事长王树明先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 98,233,822 股,占上市公司总股 份的 70.1019%。 通过现场投票的股东7人,代表股份98,233,022股,占公司有表决权股份总 数的70.1013%。 通过网络投票表决的股东共2人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数 的0.0006%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 800 股,占上市公司总股份的 0.0006%。 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 800 股,占上市公司总股份的 0.0006%。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦(上海)律师 事务所指派律师出席了本次股东大会,对大会进行见证并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下提案。 1、审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符 合相关法律、法规规定的议案》; 表决结果: 同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.01、审议通过了本次交易的整体方案; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.02、审议通过了交易对方; 表决结果: 同意98,233,022股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对800 股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股(其中,因未投票默认 弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.03、审议通过了标的资产; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.04、审议通过了标的资产的定价原则及交易价格; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.05、审议通过了对价支付方式; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.06、审议通过了股份对价的发行方式; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.07、审议通过了发行股份的种类、每股面值; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.08、审议通过了发行对象; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.09、审议通过了定价基准日和发行股份的价格; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.10、审议通过了发行股份的数量; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.11、审议通过了调价机制; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.12、审议通过了上市地点; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.13、审议通过了股份锁定期; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.14、审议通过了现金对价的支付方式; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.15、审议通过了过渡期间损益安排; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.16、审议通过了滚存利润的分配; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.17、审议通过了盈利承诺补偿及减值测试补偿安排; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.18、审议通过了超额业绩奖励; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.19、审议通过了标的资产的交割及违约责任; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.20、审议通过了决议有效期; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.21、审议通过了发行股份的种类、每股面值; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.22、审议通过了发行方式; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.23、审议通过了发行对象; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.24、审议通过了定价基准日及发行价格; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.25、审议通过了募集配套资金金额; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.26、审议通过了发行股份的数量; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.27、审议通过了募集配套资金用途; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.28、审议通过了上市地点; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.29、审议通过了股份锁定期; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 2.30、审议通过了决议有效期; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不 构成重大资产重组的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 4、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不 构成关联交易的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 5、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 十三条规定的情形的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 6、审议通过了《关于<上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 7、审议通过了《关于公司拟与深圳市墨库图文技术有限公司、王首斌、张 雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业(有限合伙)签署<增资认购协议之补充协议> 的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 8、审议通过了《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企 业(有限合伙)签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<发行 股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 9、审议通过了《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企 业(有限合伙)签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>及<业绩承诺及补偿协 议之补充协议>的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 10、审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告 的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 11、审议通过了《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文 件的有效性的说明的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 13、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 14、审议通过了《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条规定的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 15、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十三条的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 16、审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披 露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 17、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公 司重大资产重组情形的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 18、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 19、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜 的议案》; 表决结果: 同意 98,233,022 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;反对800股,占出席会议中 小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会 议中小股东所持股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所 2、律师姓名:徐定辉、马燕 3、结论性意见:北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果 合法有效。 五、备查文件 1、上海纳尔实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议; 2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于上海纳尔实业股份有限公 司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2019年5月8日