纳尔股份:第四届董事会第一次会议决议公告2019-08-24
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2019-079
上海纳尔实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议
于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年8
月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事候选人。本次会议应
出席董事7人,实际出席董事7人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和
主持,召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定,第四届董事会成员一致
推选游爱国先生为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会任期一致。
游爱国先生简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2019-068)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关
规定,经公司董事长游爱国先生提名,公司第四届董事会选举产生了董事会各专
门委员会新一届委员,任期与第四届董事会任期一致。具体人员组成如下:
1、审计委员会由严杰先生(独立董事)、王铁先生(独立董事)、马继戟
先生三位董事组成,其中严杰先生为主任委员。
2、提名委员会由蒋炜先生(独立董事)、严杰先生(独立董事)、游爱国
先生三位董事组成,其中蒋炜先生为主任委员。
3、薪酬与考核委员会由王铁先生(独立董事)、蒋炜先生(独立董事)、
陶福生先生三位董事组成,其中王铁先生为主任委员。
4、战略决策委员会由游爱国先生、王铁先生(独立董事)、杨建堂先生三
位董事组成,其中游爱国先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期三年,与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2019-068)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长游爱国先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格
审核,公司第四届董事会决定聘任马继戟先生为公司总经理,任期与第四届董事
会任期一致。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
马继戟先生简历详见公司于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》、
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公
告编号:2019-068)。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事长游爱国先生提名,董事
会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,并经深圳证券交易所审核无异议;
公司第四届董事会决定聘任游爱军先生为公司董事会秘书,任期与第四届董事会
任期一致。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会
议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会秘书的联系方式如下:
联系电话:021-31272888
传真号码:021-31275255
邮箱:ir@nar.com.cn
通讯地址:上海市浦东新区新场镇新瀚路26号
游爱军先生简历见本公告附件。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理
马继戟先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第四届
董事会决定聘任杨建堂先生、陶福生先生、游爱军先生、钱侠斌先生、沈卫峰先
生为公司副总经理,任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
钱侠斌先生和沈卫峰先生的简历见本公告附件。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司总经理
马继戟先生提名,董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核,公司第四届
董事会决定聘任游爱军先生为公司财务总监,任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
《公司章程》等有关法律法规及相关规定,经公司董事会审计委员会提名,公司
董事会决定聘任严廷好先生为公司内部审计负责人,任期与第四届董事会任期一
致。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第
四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
严廷好先生的简历见本公告附件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件:
游爱军先生:1971年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历、
高级职称。曾任深圳世强电讯有限公司财务总监、总裁助理,现任本公司财务总
监、董事会秘书、副总经理。
截至目前,游爱军先生通过股权激励持有公司股票2,450股。与公司控股股
东、董事长游爱国先生为兄弟关系,与公司其他董事、监事及其他持有公司5%
以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》 第一百四
十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最
近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属
于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司
章程》规定的任职条件。
钱侠斌先生:1970 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
曾任浙江冠豪新材料有限公司生产副总,现任本公司副总经理。
截至目前,钱侠斌先生未直接持有公司股份。与公司其他董事、监事及其他
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一; 2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; 3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于
“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
沈卫峰先生:1969 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。
曾任江西中农现代农业服务有限公司常务副总经理,侠客神州(北京)国际旅游
有限公司 VP,现任本公司副总经理。
截至目前,沈卫峰先生未直接持有公司股份。与公司其他董事、监事及其他
持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一; 2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; 3)
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)
最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于
“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
严廷好先生:1981 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
现任本公司内审部负责人。
截至目前,严廷好先生通过股权激励持有公司股票 1,470 股。与公司其他董
事、监事及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相
关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。