证券代码：002826           股票简称：易明医药             公告编号：2017-031




               西藏易明西雅医药科技股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次会议于 2017 年 8 月 6
日以电子邮件方式通知了全体董事。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，宋瑞霖、郑斌、温泉电话出席。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公
司章程的规定。


二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决的方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于审议<公司 2017 年半年度报告及摘要>的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 公 司 2017 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。其中《公司 2017 年半年度报告
摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供
投资者查阅。
    2、审议通过了《关于公司及子公司向关联方周战先生续租房产的议案》
    公司及及子公司北京易明海众投资管理有限公司（以下简称“易明海众”）
因业务发展需要，向关联方周战先生续租房产两处，该房产位于北京市知春路甲
48 号盈都大厦 C 座 4 单元 15A 和 15F，15A 建筑面积 104.63 平方米，15F 建筑面
积 173.79 平方米，共计 278.42 平方米，作为易明海众和公司的经营场所。其中
易明海众租赁 15A，公司租赁 15F，租赁期限 6 个月，自 2017 年 9 月 1 日至 2018
年 2 月 28 日止。具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于公司及
子公司向关联方周战先生续租房产的公告》。
       审议结果：同意 6 票，周战回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。
     独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司及子公司向关联方周战先生续租
房产的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审
议。
     3、审议通过了《关于审议<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
       公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确同意意见，
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       4、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
       审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品》的公告刊登在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅
       公司独立董事、监事会、保荐机构对《关于公司使用部分闲置自有资金购买
短期理财产品的议案》发表了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       5、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
     审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于向银行申请综合授信的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资
者查阅
    公司独立董事、监事会对《关于向银行申请综合授信的议案》发表了明确同
意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于会计政策变更的公
告》。
    独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了明确意见，具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


三、备查文件
    公司第一届董事会第十九次会议决议。


    特此公告




                                        西藏易明西雅医药科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                     二○一七年八月十九日