证券代码：002826             证券简称：易明医药        公告编号：2019-024



                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议（临时）决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五
次会议（临时）于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议于2019 年 4
月 2 日以电子邮件方式通知了全体监事。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中刘航委托彭辉出席会议，邓
昊通讯出席会议。本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会
议并进行会议纪录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银
行融资的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向中国
工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行融资的公告》。

    2、审议通过了《关于设立境内全资子公司的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资设

                                     1
立境内全资子公司的公告》。

    3、审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》；

    审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子
公司在境外设立子公司的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第五次会议（临时）决议。




                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                     监事会

                                              二〇一九年四月九日




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