证券代码：002826             证券简称：易明医药        公告编号：2019-023


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

            第二届董事会第五次会议（临时）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议（临时）于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年
4 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中郑斌委托温泉出席会议，宋
瑞霖通讯出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事
长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以现场表决的方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银
行融资的议案》；

    经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向中国
工商银行股份有限公司西藏自治区分行申请银行融资的公告》。

    公司独立董事宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生对本事项经过独立的审慎判
断，对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》、《证券日报》上的《独立董事关于第二届董事会第五次会议（临时）
相关事项的独立意见》。

    2、审议通过了《关于设立境内全资子公司的议案》；

    经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资设
立境内全资子公司的公告》。

    3、审议通过了《关于全资子公司在境外设立子公司的议案》；

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子
公司在境外设立子公司的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议（临时）决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议（临时）相关事项的独立意见。



    特此公告



                                       西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              二〇一九年四月九日




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