易明医药：第二届监事会第六次会议决议公告2019-04-24
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-029
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议于 2019 年 4 月
12 日以电子邮件方式通知了全体监事。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中邓昊、刘航通讯出席会议。
本次会议由彭辉主持会议，公司董事会秘书许可出席了本次会议并进行会议纪
录。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规
以及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司经审计的 2018 年财务会计报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《审计报告及财务报表》信会师报字[2019]第ZA12526号刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
1
3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2018 年年度报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅，《公司 2018 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查阅。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
公司 2018 年度实现归属上市公司股东净利润 25,255,041.15 元，提取法定盈
余公积金 951,665.60 元后，加上年初未分配利润 174,072,139.49 元，减去 2018
年实施的 2017 年度现金分红金额 11,383,200.00 元，至本期末累计未分配的利润
为 186,992,315.04 元，资本公积余额 224,109,331.45 元。
公司以2018年12月31日公司总股本189,720,000股为基数，每10股派发现金红
利0.30元（含税），共派发现金红利5,691,600.00元，剩余未分配利润结转下一年
度，本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及本公司的
分红承诺：“上市后未来三年《股东未来分红回报规划》在满足公司章程规定的
现金分红条件及足额提取盈余公积金后的情况下，公司上市后三年中每年以现金
方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的 20%”。本次利润分配预案共派
发现金红利 5,691,600.00 元，占公司 2018 年实现的提取盈余公积金后的可分配
利润 24,303,375.55 元的 23.42%。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对
2
分配比例进行调整。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2019]第ZA12527号
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
7、审议通过了《关于2018年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的
议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》信会师报字
[2019]第ZA12528号刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自为公司提供审计服务以来，一直能勤
勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且立信会计
师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力，能够满足公司2019年度财务审计工作要求，董事会同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年内部控制自我评价报告和内部控制规则落
实自查表的议案》；
3
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
10、审议通过了《关于公司增加经营范围及修订章程的议案》；
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司增加经营
范围及修订公司章程的公告》。
本议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金及自有资金的使用效率，在确保
不影响募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 1.5 亿元的部分闲置募集资金
和不超过 1.5 亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，
如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期
内，资金可以滚动使用。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置
募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于
修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）的相关
规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不
4
存在损害公司及中小股东利益的情况。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变更
的公告》。
13、审议通过了《关于公司 2019 年独立董事薪酬方案的议案》；
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，
经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提
议，公司拟将独立董事薪酬调整为 20 万元/年（税前）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司2019年独
立董事薪酬方案的公告》。
该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于和子公司续签<借款协议>的议案》；
公司拟与全资子公司四川维奥制药有限公司（以下简称“维奥制药”）续签《借
款协议》，借款金额为135,000,000.00元，借款期限三年，本借款用于公司募集资
金投资项目“蒙脱石原料药、制剂生产线及配套仓库建设项目”。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于和子公司续签
<借款协议>的公告》。
该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
三、备查文件
5
第二届监事会第六次会议决议
西藏易明西雅医药科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十二日
6
