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公司公告

易明医药:关于公司2019年独立董事薪酬方案的公告2019-04-24  

						证券代码:002826           证券简称:易明医药         公告编号:2019-032


                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

             关于公司 2019 年独立董事薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
22 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2019 年独立董
事薪酬方案的议案》,现将相关情况公告如下:

    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定,鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重
要贡献,经考察同行业、同地区独立董事的薪酬水平,经公司董事会薪酬与考
核委员会提议,公司拟将独立董事薪酬调整为 20 万元/年(税前)。

    公司认为本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,决策程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本
议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    公司独立董事对本项议案发表了独立意见,认为:本次独立董事薪酬调整是
公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况,结合地区经济发展水
平和公司实际情况等综合因素制定,有助于提升独立董事勤勉职责的意识,有利
于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
规定,合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次调整独立
董事薪酬的标准,并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。




    特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

              董事会

      二〇一九年四月二十四日