证券代码：002827           证券简称：高争民爆           公告编号：2020-010




                   西藏高争民爆股份有限公司

              2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议届次：2020 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：公司第二届董事会

    （三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）现场会议主持人：杨丽华女士

    （五）会议召开的时间、地点：

    1、现场会议时间：2020 年 2 月 4 日（星期二）14:30。

    2、网络投票时间：2020 年 2 月 4 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
2 月 4 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00。

    3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

    （六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （七）股权登记日：2020 年 1 月 22 日

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 7 人，代表股份 198,125,900
股，占公司有表决权股份总数的 71.7847%。参加本次会议的中小投资者 6 名，
代表股份 36,384,906 股，占公司有表决权股份总数的 13.1829%。

    现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代
表股份 198,097,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.7746%。

    网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的

股东共 1 人，代表股份 27,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.0101％。

    公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京大成律
师事务所县永强、何苗律师列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审
议通过如下提案：

    1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

    会议以累积投票制的方式选举白永生先生、拉巴次仁先生为公司第二届董事

会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过次日起至公司第三届董事会选举完
成止。表决结果如下：

    1.01《关于选举白永生先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意票数 198,097,951 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9859%。

    其中，中小股东总表决结果：同意票数 36,356,957 票，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.9232%。

    白永生先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

    1.02《关于选举拉巴次仁先生为第二届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：同意票数 198,097,951 票，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9859%。

    其中，中小股东总表决结果：同意票数 36,356,957 票，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 99.9232%。

    拉巴次仁先生当选为公司第二届董事会非独立董事。

    四、律师出具的法律意见

    北京大成律师事务所县永强、何苗到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》
和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。



    五 、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2020 年第一次临时股东大会
决议；

    2、法律意见书。
    特此公告




                                        西藏高争民爆股份有限公司董事会

                                                        2020 年 2 月 4 日