证券代码：002828         证券简称：贝肯能源          公告编号：2018-099

                新疆贝肯能源工程股份有限公司
                  第四届二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2018 年 12 月 4 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2018
年 11 月 28 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：
    1、审议通过了《公司关于受让新疆联合能源股份有限公司股份暨参与油田
区块投标的议案》。
    根据公司战略发展需要，为了更好的把握机遇，不断优化产业结构，延长公
司上游产业链，公司拟与新疆正通路桥工程有限公司，新疆克拉玛依市采丰实业
有限责任公司，克拉玛依市建业能源股份有限公司，克拉玛依市创拓有限责任公
司，新疆准东油田工程技术股份有限公司分别签署《股份转让协议》，出资 208.7
万元合计受让新疆联合能源股份有限公司 20,870 万股，占比 20.87%。按照截止
2018 年 3 月 31 日沃克森评报字（2018）第 0815 号资产评估报告，联合能源首
期出资账面评估价值 903.69 万元。根据后续业务要求，公司董事会授权经营管
理层将于股权转让完成后，履行二期出资义务，并注资 7304.50 万元到联合能源
参与油田区块投标业务。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

     1.第四届董事会第二次会议决议；

                                           新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                       董事会
2018 年 12 月 4 日