证券代码：002828             证券简称：贝肯能源                公告编号：2019-022

                  新疆贝肯能源工程股份有限公司
                    第四届六次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2019 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 4 月 19 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议采用现场表决的方式进行投票,会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场表决方式形成了如下决议：

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》的议案。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

    同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于购买压裂设备的议案》。

     公司拟使用自筹资金购买总金额不超过 22000 万元的钻井压裂设备。同时
授权公司董事长陈平贵先生在上述额度范围内行使相关决策权，全权办理相关设
备采购事宜及采购合同的签署。

     同意该议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1.第四届董事会第六次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
             董事会
        2019 年 4 月 25 日