证券代码：002828           证券简称：贝肯能源           公告编号：2019-041

               新疆贝肯能源工程股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2019 年 8 月 23 日上午 12:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019
年 8 月 16 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
    本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019 年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案。
     《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件
    1.第四届监事会第四次会议决议；


                                         新疆贝肯能源工程股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2019 年 8 月 23 日