证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2020-030
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日在深圳
证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开
2019 年度股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）上午 11:00。
(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 18 日。其中，
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈平贵先生。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表 9 名，拥有及代表的股份数为 60,893,184 股，占
公司股份总数的 29.9667%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，拥有及代表的股份数为 60,893,184 股，
占公司股份总数的 29.9667%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司总股本的
0.0000%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为 1 人，代表股份数
量为 4,740,000 股，占公司总股本的 2.3326%。
（三）公司董事、部分监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京
德恒（西安）律师事务所任玉龙律师、罗玉杏律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（二）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（三）审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（五）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（六）审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（八）审议通过了《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信融资额度的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于回购注销股票激励计划部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于公司终止募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》；
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
（十三）审议通过了《关于调整董事津贴的议案》。
表决结果：同意 60,893,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,740,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（西安）律师事务所
2、律师姓名：任玉龙、罗玉杏
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 18 日
