证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2018-101



                   北京星网宇达科技股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文

    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议通知于2018年10月18日通过邮件向各位董事发出，会议于2018年10月
22日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星
网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）变更财务报表格式符合相关规定。本
次变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现
金流量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同
意公司本次财务报表格式变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等有关规定，公司本
次财务报表格式变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
    《关于公司财务报表格式变更的公告》详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于公司财务报表格式变更的议案》发表了独立意见，
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2. 审议通过《关于审议<2018 年第三季度报告>全文及其正文》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司编制和审核《2018 年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》全文及其正文，详见 2018 年 10 月 23 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
3. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    经公司董事、总经理徐烨烽先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通
过，董事会同意公司聘任吴萍女士为新任财务总监，任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满为止。
    《关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见 2018 年 10
月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于聘任财务总监的议案》发表了独立意见，详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达
科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


    特此公告。
                                           北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                     董事会


                                                         2018 年 10 月 23 日