证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-105



                    北京星网宇达科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十八次会议决议
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。正文



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于2019年8月12日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年8月16
日上午10时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网
宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的
    议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司对募集资金实行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资
金管理与监督等进行了详细严格的规定。
2. 审议通过《关于审议<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2019 年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定
和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金
流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本
次会计政策变更。
   本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。


   特此公告。




                                        北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                董事会




                                                     2019 年 8 月 17 日