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公司公告

星网宇达:第三届董事会第三十次会议决议公告2019-09-28  

						证券代码:002829                  证券简称:星网宇达                公告编号:2019-116



                    北京星网宇达科技股份有限公司

                第三届董事会第三十次会议决议公告
    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
次会议通知于2019年9月23日通过邮件向各位董事发出,会议于2019年9月27日
上午10时在公司1号楼9层会议室,以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇
达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议,作出决议如下:
1. 审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议
    案》;
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
     董事会认为:
     公司及子公司本次申请银行授信续期,有利于解决公司及子公司经营与发
展的资金需要,符合公司整体的发展战略。各子公司的经营稳定,具有良好的
偿债能力,公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在损害
公司和中小股东的利益的情形。
     本次担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,且不存在与《关于
规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保 若干问题的通知》
([2003]56 号文)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》([2005]120 号文)

及《公司章程》相违背的情况。
     《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的公告》详
见 2019 年 9 月 28 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     公司独立董事对《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信
担 保 的 议 案 》 发 表 了独 立 意 见 , 详见 公 司 指 定 信息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
2. 审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议
   案》;
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,关联董事迟家升、李
国盛回避表决。
   为保持授信的延续和融资渠道的通畅,以便于更好的支持公司各项业务的发
展,公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的续期。上述授信事项
如需公司控股股东、实际控制人提供担保,则公司控股股东、实际控制人、董
事长迟家升先生和实际控制人、副董事长李国盛先生自愿为公司无偿提供连带
责任担保,具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度,以及公司最终与
金融机构商定及签订的协议为准。该担保行为将不向公司收取任何费用,也不
需要公司提供反担保。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会通知的议案》;
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
    公司拟定于 2019 年 10 月 14 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公
司 2019 年第五次临时股东大会,审议相关议案。
   本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。


   特此公告。




                                          北京星网宇达科技股份有限公司
                                                                    董事会


                                                         2019 年 9 月 28 日