证券代码：002829               证券简称：星网宇达            公告编号：2019-140



                   北京星网宇达科技股份有限公司

              第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议通知于2019年12月23日通过邮件向各位董事发出，会议于2019年12月
27日下午14时在公司1号楼9层会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星
网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    董事会认为：凯盾环宇受行业因素影响，近年发展不及预期，通过本次股
权转让，有利于优化公司资产和资源配置，聚焦公司主营业务，并有助于改善
公司的资金情况，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的
情况。
    本次股权转让所得款项将用于补充流动资金。本次股权转让不会对公司未

来财务及经营状况产生重大影响。
    《关于转让控股子公司股权的公告》详见 2019 年 12 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》发表了独立
意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。


             北京星网宇达科技股份有限公司
                                    董事会


                        2019 年 12 月 28 日