证券代码：002830         证券简称：名雕股份        公告编号：2019-004



                 深圳市名雕装饰股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2019 年 3 月 19 日上午在公司 6 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知已于 2019 年 3 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。
本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事全奋先生、章顺文先生
以通讯表决方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于设立全资子公司的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    审议同意公司以自有资金人民币 3,000 万元，在广东省清远市设立全资子公
司清远市德拉尼家居有限公司（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），开
展木制品的研发、生产与销售等业务。本次设立清远市德拉尼家居有限公司，旨
在进一步增强大家居产品的研发及生产能力，践行公司制定的工业化产品+装配
式施工战略。

    审议同意授权董事长或其他授权人负责办理相关事务。
三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》




特此公告。




                                 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 19 日