名雕股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-11-19
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-051
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2019 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2019 年第一次
临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会
2．召集人：公司第四届董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了
《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4．会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019 年 12 月 4 日（星期三）14:00 开始
网络投票时间为：2019 年 12 月 3 日至 2019 年 12 月 4 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 4 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 3 日
下午 15:00 至 2019 年 12 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
6．股权登记日：2019 年 11 月 28 日（星期四）
7．会议出席对象：
（1）截止 2019 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼公司会议
室
二、会议审议事项
提案一：《关于变更会计师事务所的议案》
上述提案已由 2019 年 11 月 18 日召开的公司第四届董事会第十四次会议审
议并通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十四次会议决议公告》及其他相
关公告。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记时间：2019 年 12 月 2 日（周一）上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00
2.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的
时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019 年 12 月 2 日（周
一）下午 17 点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登
记。
3.登记地点：公司证券部
4.会议联系方式
联系人：刘灿星、宋自虹
联系电话：0755-26407370
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net
联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦 A 栋 2 楼
邮政编码：518000
联系传真：0755-26407370
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
2019 年 11 月 18 日
附件一：
授权委托书
委托股东名称：
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：
委托人持股性质：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
提案名称
码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提
案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□否□
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2019 年 月 日
附件二
深圳市名雕装饰股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 12 月 2 日（周一）17:00 之
前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投
票”。
2.填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 3 日（现场股东大会召开前
一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 12 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
