证券代码：002835         证券简称：同为股份           公告编号：2018-003



                 深圳市同为数码科技股份有限公司
              第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2018 年 1 月 11 日下午在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座
23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 1 月 5
日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的
董事共 9 名，占公司董事总数的 100%，其中独立董事杜小鹏先生以通讯方式参
加。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监
事列席了会议。
   会议审议并通过了以下议案：
   一、《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》
    为提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益
最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额
度不超过 12,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高的银行保本型理财产
品，该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董
事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监 事 会 对 上 述 事 项 发 表 同 意 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券


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报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
    为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公
司拟使用不超过额度 18,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保
本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。同时授权公司董事长郭立志先生签署相关法律文件，公司管
理层具体实施相关事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事已在《关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见》对此发表相关独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    监 事 会 对 上 述 事 项 发 表 同 意 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了核查意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》详见《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


   特此公告。


                               深圳市同为数码科技股份有限公司
                                             董事会
                                      2018 年 1 月 12 日




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